لماذا يتورط مشاهير تيك توك في غسيل الأموال ويحققون أرباحاً بالملايين؟ تعرف على التفاصيل اليوم

تُعد ظاهرة غسيل الأموال من القضايا المعقدة التي ترتبط بنشاطات مالية غير مشروعة مثل تجارة المخدرات؛ حيث يُستخدم غسيل الأموال لإدخال هذه المبالغ النقدية غير الشرعية في دورة الاقتصاد بشكل قانوني، مما يصعب على الجهات القضائية تتبعها أو ملاحقة المتورطين. في عالم البلوجرز، تصبح طرق غسيل الأموال أكثر تطورًا، خاصة مع انتشار تطبيقات مثل تيك توك التي تسمح بتحقيق أرباح ضخمة من خلال البث المباشر أو اللايفات.

كيف يتم غسيل الأموال عبر اللايفات على تيك توك وتحويل الأرباح إلى مبالغ شرعية؟

يستغل البعض اللايفات على تيك توك لكسب مبالغ مالية ضخمة بطرق تبدو قانونية في الظاهر، إلا أن هذه الأموال قد تكون مصدرها أنشطة غير قانونية. يتم إدخال هذه الأموال عبر التبرعات الافتراضية والهدايا الرقمية التي تُبعَث أثناء البث، فتتحول إلى أرباح يمكن سحبها بشكل رسمي عبر الحسابات البنكية. بهذا الأسلوب، يعمل غسيل الأموال عبر اللايفات على تخبئة الأموال غير المشروعة ضمن نشاطات إلكترونية رائجة؛ إذ يستغل البلوجرز ضعف الرقابة وعدم وجود قواعد صارمة في بعض الأحيان، ما يساعدهم على تمرير المبالغ عبر حساباتهم بطريقة تبدو طبيعية.

الأدوات والاستراتيجيات التي يستخدمها البلوجرز لغسيل الأموال على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة

يُعد بلوجر تيك توك واحدًا من الأدوات التي يستغلها المخالفون لغسيل الأموال، حيث يستخدمون عدة استراتيجيات معروفة تشمل:

• إنشاء حسابات وهمية متعددة لتبادل التبرعات والهدايا الرقمية داخل اللايف.
• تنسيق عمليات دفع وهمية بين هذه الحسابات لإيهام النظام بدورة مالية طبيعية.
• استخدام شركات وهمية لتحويل الأموال إلى حسابات رسمية.
• إخفاء الأصل الحقيقي للأموال من خلال التوزيع على عدة منصات أو حسابات مالية متداخلة.

هذه الطرق تساعد على تحسين جودة غسيل الأموال، مما يجعل من الصعب اكتشافها من قبل السلطات المختصة.

تأثير غسيل الأموال عبر بلوجرز تيك توك على الاقتصاد والاجراءات القانونية لمواجهة الظاهرة

يتسبب غسيل الأموال عبر البلوجرز في مواقع التواصل الاجتماعي بعدة مشاكل اقتصادية وقانونية؛ إذ يؤدي إلى تضخم غير مبرر في السوق، وإضعاف قوة العملات وارتفاع معدلات الجرائم الاقتصادية. السلطات القضائية حول العالم بدأت بتكثيف جهودها لمراقبة هذه الأنشطة عبر تعزيز القوانين الرقمية وفرض إجراءات أكثر صرامة على المنصات وحسابات المؤثرين. من بين التدابير المتبعة:

• رصد الأنشطة المشبوهة في البث المباشر على تيك توك ومنصات أخرى.
• طلب توثيق الهوية والتحقق من مصادر الأموال المتدفقة.
• التعاون مع البنوك وشركات الدفع الإلكتروني لتعقب التحويلات المالية غير القانونية.

وإلى جانب هذه الإجراءات القانونية، هناك حاجة دائمة لتعزيز الوعي بين المستخدمين والبلوجرز حول مخاطر غسيل الأموال وطرق تهريبها عبر منصات التواصل الاجتماعي.